أثارت تحويلات مالية كبيرة للبناني مقيم في السعودية انتباه الرقابة المالية، حيث تجاوزت حركة تحويلاته البنكية بالإضافة لشيكات باسمه 134 مليون دولار.
وتنظر المحكمة الإدارية الشهر القادم في قضية اللبناني المتهم أيضا بإدارة أنشطة تجارية غير مرخصة مع شركاء له.
كما ستشمل القضية محاكمة مالك الشركة وهو رجل أعمال سعودي شهير بتهمة التستر على الوافد، وآخرين.
وحسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية فإن الوافد يعمل في منصب مستشار وراتبه الشهري 54 ألف دولار، رغم أنه قبل ثلاث سنوات لم يتجاوز 4 آلاف دولار، حيث قفز راتبه بـ50 ألف دولار في زمن قياسي.
ووصل بدل السكن الشهري الذي يتقاضاه نحو 64 ألف دولار سنويا بعد أن تم تعديل مسمى وظيفته إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي.